Новости

СООБЩЕНИЕ о решениях, принятых Советом директоров 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы. Открытое Акционерное Общество «ТЯЖМАШ». 2. Место нахождения эмитента. Самарская область, г. Сызрань, Гидротурбинная ул., 13 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 6325000660 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 1026303055217 5. Код существенного факта. 1300422-Е12112004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. http://www.tyazhmash.com 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. «Приложение к Вестнику ФКЦБ России» 8. Дата заседания Совета директоров 12 ноября 2004 года Кворум заседания Количественный состав 9 человек Присутствовали: 9 человек Повестка дня: 1 О цене размещения 1 (Одной) обыкновенной именной акции ОАО «Тяжмаш» 2 О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш» Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета директоров- По первому вопросу принято решение: Определить цену размещения 1 (Одной) обыкновенной именной акции ОАО «Тяжмаш» в 240 (Двести сорок) рублей По второму вопросу принято решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тяжмаш» 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш»: Первый вопрос: «Об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций до 10 000 000 штук с сохранением их номинальной стоимости» Второй вопрос: «Об увеличении уставного капитала ОАО «Тяжмаш». 3. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составляется по состоянию на 19 ноября 2004 года. 4. Внеочередное общее собрание акционеров провести путем проведения заочного голосования. 5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:21 декабря 2004 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 446010, Самарская область, г Сызрань, Гидротурбинная ул.,13, 6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляемого акционерам. Указанное сообщение направить каждому лицу. Указанному в списке лиц. Имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, почтовым отправлением или вручить под роспись. 7. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании ОАО «Тяжмаш». 8. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш» Рыбкина А.С., секретарем собрания Гудзь А.И.. 9. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект решений внеочередного общего собрания. 10. Определить следующий порядок ознакомления с материалами, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: акционеры могут ознакомиться с указанными материалами по адресам: Самарская обл. г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, начиная с 24 ноября 2004 г. с 12:00 до 14:00 местного времени. 11. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Тяжмаш» было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям ОАО «Тяжмаш» в полном размере. В соответствии с п. 2.11. Постановления ФКЦБ «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 31.05.2002 №17/ПС, акционеры–владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш». Дата составления протокола – 12 ноября 2004 г. Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмаш» Пантелеев В. А. Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмаш» Мальцев А. В.