| |
29.06.2010
![]()
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13
1.4. ОГРН эмитента 1026303055217
1.5. ИНН эмитента 6325000660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010г., Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13.
2.4. Кворум общего собрания: 96,333 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета ОАО «ТЯЖМАШ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 542 974 (Кворум имеется).
Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 542 108 (99,9439 %), «против» - 608 (0,0394%), «воздержался» -62 (0,004 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 196.
Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТЯЖМАШ» за 2009 год». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 542 974 (Кворум имеется).
Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 542 108 (99,9439 %), «против» - 608 (0,0394%), «воздержался» -62 (0,004 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 196.
Третий вопрос повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ТЯЖМАШ» по результатам 2009 финансового года». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 542 974 (Кворум имеется).
Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 541 737 (99,9198 %), «против» - 982 (0,0636%), «воздержался» -59 (0,0038 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 196.
Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТЯЖМАШ». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 886 766 (Кворум имеется).
Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
Трифонов Сергей Федорович – «за» - 1 543 245 (11,1131%),
Трифонов Андрей Федорович - «за» - 1 541 707 (11,102%),
Фомичев Валерий Петрович - «за» - 1 541 243 (11,0986%),
Орехов Петр Александрович - «за» - 1 541 202 (11,0984%),
Яшагина Анна Евгеньевна - «за» - 1 541 389 (11,0997%),
Гаранин Вячеслав Викторович - «за» - 1 541 877 (11,1032%),
Денисов Виктор Иванович - «за» - 1 541 258 (11,0988%),
Фирулин Константин Евгеньевич - «за» - 1 541 721 (11,1021%),
Куликов Виталий Анатольевич - «за» - 1 545 834 (11,1317%),
«против» всех кандидатов - 5904 (0,0425%), «воздержался» по всем кандидатам - 423 (0,003 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 963.
Пятый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЯЖМАШ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 524 807 (Кворум имеется).
Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
Одас Андрей Эрнстович – «за» - 1 523 404 (99,908 %),«против» - 1139 (0,075%), «воздержался» -62 (0,004 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 202.
Щекотурова Вера Владимировна - «за» - 1 523 971 (99,945%), «против» - 608 (0,04), «воздержался» - 26 (0,002 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 202.
Григорьев Владимир Григорьевич- «за» - 1 523 955 (99,944%),«против» - 632 (0,041), «воздержался» - 18 (0,001 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 202.
Мязитова Гюзяль Рякибовна - «за» - 1 523 396 (99,907%),«против» - 1139 (0,075), «воздержался» - 70 (0,005 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 202.
Кольцов Михаил Николаевич - «за» - 1 523 448 (99,911%),«против» - 1139 (0,075), «воздержался» - 18 (0,001 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 202.
Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «ТЯЖМАШ». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 542 974 (Кворум имеется).
Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 541 586 (99,91 %), «против» - 1139 (0,0738%), «воздержался» -83 (0,0054 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 166.
Седьмой вопрос повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 542 974 (Кворум имеется).
Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 541 999 (99,9368 %), «против» - 608 (0,0394%), «воздержался» -201 (0,013 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 166.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу принятое решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «ТЯЖМАШ».
По второму вопросу принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТЯЖМАШ» за 2009 год».
По третьему вопросу принятое решение: «Дивиденды по акциям ОАО «ТЯЖМАШ» по результатам 2009 финансового года не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства».
По четвертому вопросу принятое решение: «Избрать в Совет директоров ОАО «ТЯЖМАШ» следующих кандидатов:
1. Трифонов Сергей Федорович;
2. Трифонов Андрей Федорович;
3. Фомичев Валерий Петрович;
4. Орехов Петр Александрович;
5. Яшагина Анна Евгеньевна;
6. Гаранин Вячеслав Викторович;
7. Денисов Виктор Иванович;
8. Фирулин Константин Евгеньевич;
9. Куликов Виталий Анатольевич.
По пятому вопросу принятое решение: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТЯЖМАШ» следующих кандидатов:
1. Одас Андрей Эрнстович;
2. Щекотурова Вера Владимировна;
3. Григорьев Владимир Григорьевич;
4. Мязитова Гюзяль Рякибовна;
5. Кольцов Михаил Николаевич.
По шестому вопросу принятое решение: «Утвердить Аудитором ОАО «ТЯЖМАШ» аудиторскую компанию ООО «Аудит - Концепт »
По седьмому вопросу принятое решение: «Одобрить сделки с заинтересованностью – по предоставлению поручительства между ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД» и АК СБ РФ (ОАО) в лице Сызранского отделения №113 в качестве обеспечения обязательств ОАО «ТЯЖМАШ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, связанных с выпуском АК СБ РФ (ОАО) банковских гарантий на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор (Банк): АК СБ РФ (ОАО);
Поручитель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Выгодоприобретатель (Заемщик): ОАО «ТЯЖМАШ»;
Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки должна составлять не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором (Банком) за исполнение всех обязательств по договорам, заключенным между Кредитором (Банком) и Выгодоприобретателем (Заемщиком), связанных с выпуском АК СБ РФ (ОАО) банковских гарантий».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2010г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента С.Ф.Трифонов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 10 г. М.П.
|
|
